Введение контрольных мер финмониторинга по операциям страховых организаций
Ведомости,
24 мая 2001 г.
Отчет об отмывании задерживается 768 просмотров
Намеченное на сегодня в Госдуме первое чтение закона против отмывания денег, скорее всего, пройдет гладко. Основная борьба, как дали понять на днях главы двух думских комитетов, развернется при подготовке второго чтения — вопрос в том, какой объем информации банки и компании будут обязаны предоставлять государству. Между тем ни правительство, ни Дума не готовы продвигать закон об отмывании так быстро, как хотят в Кремле.
Разработанный Минфином закон предполагает введение механизма отслеживания и анализа подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Этим займется специальный "уполномоченный орган". А банки, страховые компании, игорные заведения, организации, проводящие денежные переводы и лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Это нужно будет делать в том случае, если величина сделки превысит 500 000 руб. для финансовых операций и 2,5 млн руб. — для сделок с недвижимостью.
Почти никто из опрошенных "Ведомостями" депутатов не сомневался в том, что Дума сегодня проголосует за законопроект. Однако вслед за благополучным первым чтением закону предстоят долгие дискуссии и большое количество поправок. Самое серьезное замечание на сегодня сформулировано в заключении комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, председателем которого является Александр Шохин. Комитет предложил закрепить в законе, что преследоваться должна только легализация доходов, полученных в результате особо тяжких преступлений, т. е. чтобы под наказание за отмывание не подпадали налоговые или таможенные нарушения. По мнению разработчиков закона, заявленный в Думе подход вообще не слишком соответствует концепции документа. "Закон ведь не о санкциях, не об ответственности за те или иные преступления — это дело УК, закон о механизме сбора информации о подозрительных операциях. Поэтому разделение разных преступлений не очень конструктивно", — сказал "Ведомостям" первый замминистра финансов Сергей Игнатьев. В Думе наметились и технические поправки. Как рассказал "Ведомостям" Шохин, законодатели, в частности, намерены поработать над положением, позволяющим уполномоченному органу (финансовой разведке) запрашивать у банков или финансовых учреждений дополнительную информацию. Кроме того, у думцев есть идея сразу оговорить в законе, что финразведкой не может быть правоохранительный орган. Однако скрупулезность, с которой законом занялся комитет по кредитным организациям, вызвала гнев представителя "Единства" и главы комитета по безопасности Александра Гурова. "Там, наверное, попроще сделки", — сказал Гуров о шохинском комитете, добавив, что "кто-то очень не хотел, чтобы этот закон был принят". В Кремле заинтересованы в том, чтобы депутаты приняли закон об отмывании до заседания рабочей группы по финансовым операциям (FATF) , которое состоится в конце июня. Тогда FATF сможет вычеркнуть Россию из черного списка стран, не противодействующих отмыванию денег. Но в темпах, предложенных администрацией президента, сомневаются даже в правительстве. "Я боюсь, что к 20 июня, когда стартует сессия FATF, мы еще не успеем принять закон во втором чтении, — сказал Игнатьев из Минфина. — Имидж России, конечно, стоит учитывать, но закон все-таки нужен нам самим". С ним солидарен и глава ФСНП Михаил Фрадков: по словам источника "Ведомостей" в этом ведомстве, глава налоговой полиции на днях высказался против быстрого принятия закона об отмывании, мотивировав это тем, что спешка с его рассмотрением может нанести ущерб качеству проекта. ГЕРМАНОВИЧ А., КАИКА З.
Вся пресса за 24 мая 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Страховое право, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
5 сентября 2024 г.
|
|
ТАСС, 5 сентября 2024 г.
Группа «Аэрофлот» готова провести страховое урегулирование по 133 самолетам
|
|
Известия, 5 сентября 2024 г.
Выше ставки: для кого вскоре подорожает ОСАГО
|
4 сентября 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 сентября 2024 г.
Параметрические методы считаются наиболее востребованным альтернативным решением по управлению рисками
|
|
Известия онлайн, 4 сентября 2024 г.
РСА подсчитал число оформленных полисов ОСГОП для такси
|
|
Московский комсомолец, 4 сентября 2024 г.
Центробанк вознамерился изменить тарифы по ОСАГО
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 сентября 2024 г.
Рекордный выпуск катастрофных облигаций способствовал росту более широкого рынка ILS
|
|
78.ru, Санкт-Петербург, 4 сентября 2024 г.
Полиция Ленобласти задержала двух подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 сентября 2024 г.
Прогноз Morningstar DBRS относительно рынка перестрахования P&C остается позитивным
|
|
ТАСС, 4 сентября 2024 г.
Путину предложили заменить часть проверок бизнеса обязательным страхованием
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 сентября 2024 г.
Индийская страховая SaaS-платформа Heph запускается по всей стране
|
|
cbr.ru, 4 сентября 2024 г.
Банк России предлагает изменить тарифы по ОСАГО для отдельных участников дорожного движения
|
|
Ставропольская правда, 4 сентября 2024 г.
На Ставрополье идёт масштабная цифровизация системы здравоохранения
|
|
Коммерсантъ-Челябинск, 4 сентября 2024 г.
ЦБ прогнозирует снижение тарифа ОСАГО в Челябинской области
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 сентября 2024 г.
Объём страхования ответственности перевозчиков растёт третий год подряд
|
|
Известия онлайн, 4 сентября 2024 г.
Эксперт допустила рост цен на такси из-за вступления в силу закона об ОСГОП
|
|
ОренбургМедиа, 4 сентября 2024 г.
Оренбуржец судится со страховой компанией из-за компенсации за утонувший дом
|
|
СургутИнформТВ, 4 сентября 2024 г.
Югорчанка, пытаясь продлить страховой полис, потеряла доступ к Госуслугам
|
 Остальные материалы за 4 сентября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|